Mô tả công việc
- Xây dựng, tổ chức triển khai xây dựng các chính sách, quy định nội bộ, quy chế, quy trình phục vụ công tác quản lý tuân thủ, bao gồm các chính sách liên quan tới phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, phòng chống gian lận, tuân thủ các cam kết quốc tế, kiểm soát xung đột lợi ích.
- Xây dựng, tổ chức triển khai xây dựng các hệ thống công cụ/kịch bản giám sát tuân thủ trên toàn hàng bao gồm: phát hiện sớm gian lận, phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền, tài trợ khủng bố và các vấn đề tuân thủ khác.
- Triển khai, kiểm soát công tác quản lý phòng chống rửa tiền toàn hệ thống.
- Kiểm soát công tác rà soát văn bản chính sách, văn bản sản phẩm ban hành trong hệ thống NHCT đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Xây dựng, triển khai, kiểm soát đối với công tác quản lý cam kết với các đối tác quốc tế, cổ đông chiến lược.
- Rà soát, đề xuất phê duyệt cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quản lý công tác cung cấp thông tin khách hàng toàn hệ thống
- Thực hiện kiểm soát, quản lý các vấn đề liên quan tới tuân thủ khác theo yêu cầu của BLĐ
Yêu cầu công việc
1. Trình độ:
- Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy các trường ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học luật Hà Nội; hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài. Chuyên ngành: kinh tế, tài chính- ngân hàng, luật.
2. Kinh nghiệm:
- Ít nhất 07 năm kinh nghiệm làm việc tại ngành ngân hàng, trong đó có đã có thời gian làm việc tại một số bộ phận nghiệp vụ thuộc lĩnh vực: Tín dụng; Quản lý rủi ro; Đầu tư; Tư vấn luật.
- Am hiểu pháp luật liên quan đến ngành ngân hàng, bao gồm các quy định điều chỉnh hoạt động chung của ngân hàng và điều chỉnh các hoạt động ngân hàng cụ thể;
- Am hiểu các SPDV ngân hàng, nghiệp vụ Tín dụng ngân hàng, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại và rủi ro của từng loại hình tín dụng cho đối tượng KH cá nhân/KHDN;
- Đang đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng tại Chi nhánh hoặc Chuyên viên cao cấp tại Trụ sở chính trở lên
3. Kỹ năng/Khả năng:
- Kỹ năng quản lý công việc;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết trình trước đám đông;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt;
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chủ động và sáng tạo trong công việc;
- Tư duy logic tốt, kỹ năng phân tích, tổng hợp;
- Khách quan, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp;
- Năng lực cốt lõi: Hướng đến khách hàng, hướng đến kết quả, làm chủ công việc;
- Năng lực lãnh đạo: Tầm nhìn chiến lược, Thúc đẩy đổi mới, Cân bằng rủi ro và phát triển.
4. Yêu cầu khác:
- Không quá 40 tuổi; ngoại hình khá; có sức khỏe tốt; có thể làm việc trong môi trường áp lực cao